|
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.03.2008 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.03.2008 г., протокол №24.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СКБ-банк» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3.2. Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 23 мая 2008 года
- время проведения годового общего собрания акционеров:11 час. 00 мин.
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров:9 час. 30 мин.
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.38, оф. 410, Екатеринбургский филиал ЗАО «Регистрационный Депозитарный Центр».
2.3.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ОАО «СКБ-банк») по состоянию на 8 апреля 2008 года.
Акционеры – владельцы привилегированных акций с определенным размером дивиденда правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров не обладают и в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не включаются.
2.3.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
2.3.4.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2007 финансовый год.
2.3.4.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2007 финансовый год.
2.3.4.3. Избрание Совета директоров ОАО «СКБ-банк».
2.3.4.4. Предоставление Председателю Правления ОАО «СКБ-банк» права подписания уведомления об избрании членов Совета директоров ОАО «СКБ-банк», представляемого в Главное управление Банка России по Свердловской области.
2.3.4.5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СКБ-банк».
2.3.4.6. Утверждение аудитора ОАО «СКБ-банк».
2.3.4.7. Утверждение Устава ОАО «СКБ-банк» в новой редакции.
2.3.4.8. Предоставление Председателю Правления ОАО «СКБ-банк» права подписания ходатайства в Главное управление Банка России по Свердловской области о государственной регистрации Устава ОАО «СКБ-банк» в новой редакции и текста Устава ОАО «СКБ-банк» в новой редакции.
2.3.4.9. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «СКБ-банк».
2.3.4.10. Внесение изменений в Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «СКБ-банк».
2.3.4.11. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СКБ-банк» в период исполнения ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «СКБ-банк», в 2008-2009 годах.
2.3.4.12. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. | 
Версия для печати
