|
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28.01.2008 г., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75.
2.3. Кворум общего собрания:
2.3.1. Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ОАО «СКБ-банк») путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных именных акций - 1 350 530 805.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1 312 563 027, что составляет 97.188677% голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
2.3.2. Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению обыкновенных бездокументарных именных акций дополнительного выпуска между открытым акционерным обществом «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ОАО «СКБ-банк») и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и не заинтересованных в совершении Обществом сделки – 999 386 182. В голосовании не принимают участие акционеры, заинтересованные в совершении Обществом сделки: Европейский банк реконструкции и развития. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 961 418 404, что составляет 96.200890% голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
2.3.3. Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению обыкновенных бездокументарных именных акций дополнительного выпуска между открытым акционерным обществом «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ОАО «СКБ-банк») и Закрытым акционерным обществом Группа Синара (ЗАО Группа Синара), и не заинтересованных в совершении Обществом сделки – 389 184 232. В голосовании не принимают участие акционеры, заинтересованные в совершении Обществом сделки: Закрытое акционерное общество Группа Синара, Общество с ограниченной ответственностью «Варрант», Общество с ограниченной ответственностью «Гудвилл», Общество с ограниченной ответственностью «Акцессия», Общество с ограниченной ответственностью «Трейдер». Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 351 216 454, что составляет 90.244266% голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.4.1. Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ОАО «СКБ-банк») путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных именных акций.
Количество голосов «ЗА» – 1 312 541 339, что составляет 99.998348% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов «ПРОТИВ» – 15 541, что составляет 0.001184% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 467, что составляет 0.000036% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 680, что составляет 0.000433% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Решение принято.
2.4.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению обыкновенных бездокументарных именных акций дополнительного выпуска между открытым акционерным обществом «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ОАО «СКБ-банк») и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
Количество голосов «ЗА» – 961 396 488, что составляет 96.198697% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Количество голосов «ПРОТИВ» – 15 804, что составляет 0.001581% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 432, что составляет 0.000043% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 680, что составляет 0.000568% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 37 967 778, что составляет 3.799110% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Решение принято.
2.4.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению обыкновенных бездокументарных именных акций дополнительного выпуска между открытым акционерным обществом «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ОАО «СКБ-банк») и Закрытым акционерным обществом Группа Синара (ЗАО Группа Синара).
Количество голосов «ЗА» – 351 194 460, что составляет 90.238615% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Количество голосов «ПРОТИВ» – 15 917, что составляет 0.004090% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 397, что составляет 0.000102% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 680, что составляет 0.001459% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 37 967 778, что составляет 9.755734% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.5.1. Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ОАО «СКБ-банк») путем размещения посредством закрытой подписки дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных именных акций банка номинальной стоимостью один рубль каждая в количестве 471 630 000 (четыреста семьдесят один миллион шестьсот тридцать тысяч) штук.
Размещение дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных именных акций, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных бездокументарных именных акций банка, производить по цене 3 рубля 70 копеек (три рубля семьдесят копеек) за одну акцию.
Оплату размещаемых обыкновенных бездокументарных именных акций банка осуществлять денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Определить в качестве потенциальных приобретателей дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных именных акций банка, размещаемых посредством закрытой подписки, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Закрытое акционерное общество Группа Синара (ЗАО Группа Синара).
Определить количество приобретаемых Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) обыкновенных бездокументарных именных акций дополнительного выпуска – 104 549 128 (сто четыре миллиона пятьсот сорок девять тысяч сто двадцать восемь) штук.
Определить количество приобретаемых Закрытым акционерным обществом Группа Синара (ЗАО Группа Синара) обыкновенных бездокументарных именных акций дополнительного выпуска – 367 080 872 (триста шестьдесят семь миллионов восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят две) штуки.
В случае реализации акционерами открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ОАО "СКБ-банк"), голосовавшими против или не принимавшими участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала банка путем размещения посредством закрытой подписки дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных именных акций, преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных бездокументарных именных акций банка в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных бездокументарных именных акций, количество размещаемых обыкновенных бездокументарных именных акций банка, приобретаемых Закрытым акционерным обществом Группа Синара (ЗАО Группа Синара), уменьшается на количество таких акций, реализованных акционерам при осуществлении ими преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных бездокументарных именных акций банка.
Уполномочить Председателя Правления открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ОАО «СКБ-банк») Пухова Владимира Игнатьевича подписать ходатайство о принятии Банком России решения о государственной регистрации изменений в устав, связанных с увеличением размера уставного капитала, вносимых в устав ОАО «СКБ-банк», в порядке, предусмотренном ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года №208-ФЗ (в соответствующей редакции), и текст указанных изменений.
2.5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между открытым акционерным обществом «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ОАО «СКБ-банк») и Европейским банком реконструкции и развития – международной организацией, созданной в соответствии с Соглашением об учреждении Европейского банка реконструкции и развития, подписанным в Париже 29.05.1990 и вступившим в силу 28.03.1991 (ЕБРР), по приобретению ЕБРР обыкновенных бездокументарных именных акций ОАО «СКБ-банк» дополнительного выпуска в количестве 104 549 128 (сто четыре миллиона пятьсот сорок девять тысяч сто двадцать восемь) штук по цене 3 рубля 70 копеек (три рубля семьдесят копеек) за одну акцию. Цена (денежная оценка) имущества сделки составляет 386 831 773 рубля 60 копеек (триста восемьдесят шесть миллионов восемьсот тридцать одна тысяча семьсот семьдесят три рубля шестьдесят копеек).
2.5.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между открытым акционерным обществом «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ОАО «СКБ-банк») и Закрытым акционерным обществом Группа Синара, Свидетельство о государственной регистрации от 11.12.2006 серия 66 №005225934, основной государственный регистрационный номер 1069658112501 (ЗАО Группа Синара), по приобретению ЗАО Группа Синара обыкновенных бездокументарных именных акций ОАО "СКБ-банк" дополнительного выпуска в количестве 367 080 872 (триста шестьдесят семь миллионов восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят две) штуки, или менее в случае реализации акционерами ОАО «СКБ-банк» преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных бездокументарных именных акций, по цене 3 рубля 70 копеек (три рубля семьдесят копеек) за одну акцию. Цена (денежная оценка) имущества сделки составляет 1 358 199 226 рубля 40 копеек (один миллиард триста пятьдесят восемь миллионов сто девяносто девять тысяч двести двадцать шесть рублей сорок копеек). Цена (денежная оценка) имущества сделки уменьшается пропорционально количеству акций, реализованных акционерам при осуществлении ими преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных бездокументарных именных акций дополнительного выпуска.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: протокол №1 общего собрания акционеров составлен 29.01.2008 г. | 
Версия для печати
